股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-095
利民控股集团股份有限公司
对于可退换公司债券转股价钱调理的公告
本公司及董事会举座成员保证信息裸露骨子的实在、准确和无缺，莫得诞妄记
载、误导性论说或紧要遗漏。
相配教导：
一、对于可退换公司债券转股价钱调理的联系公法
利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）公诞生行了 980 万张可退换
公司债券（债券简称：利民转债，债券代码：128144）并于 2021 年 3 月 24 日上市。
左证《公司公诞生行可退换公司债券召募说明书》及中国证券监督处治委员会（以
下简称“中国证监会”）对于可退换公司债券刊行的关联公法，在本次可转债刊行
之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而
增多的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现款股利等情况时，将按下述公式
进行转股价钱的调理（保留少许点后两位，终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送现款股利：P1=P0－D
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调理前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A
为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调理后转股价。
当公司出现上述股份和/或推进权益变化情况时，将按序进行转股价钱调理，
并在公司指定信息裸露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价钱调理日、调理办
法及暂停转股时候（如需）。当转股价钱调理日为本次可转债合手有东说念主转股恳求日或
之后、退换股票登记日之前，则该合手有东说念主的转股恳求按公司调理后的转股价钱本质。
当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目
和/或推进权益发生变化从而可能影响本次可转债合手有东说念主的债职权益或转股养殖权
益时，公司将视具体情况按照公正、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债合手
有东说念主权益的原则调理转股价钱。关联转股价钱调理骨子及操作主义将依据那时国度
关联法律限定及证券监管部门的联系公法来制订。
二、本次可退换公司债券转股价钱调理情况
左证公司 2024 年第三次临时推进大会决议，公司将实施 2024 年半年度利润分
配有打算：以实施分派有打算时股权登记日的总股本为基数，公司向举座推进每 10 股
派发现款红利 1.50 元（含税）。本次分派不送红股，不以公积金转增股本，剩余
未分派利润结转以后年度分派。
左证可退换公司债券转股价钱调理的联系要求，“利民转债”的转股价钱将作
相应调理，调理前“利民转债”转股价钱为 8.50 元/股，按照公式 P1=P0－D，
P1=8.50-0.15=8.35，即调理后转股价钱为 8.35 元/股，调理后的转股价钱自 2024
年 10 月 18 日（除权除息日）起见效。
“利民转债”转股期的起止日历：2021 年 9 月 6 日至 2027 年 2 月 28 日，请各
位投资者防护投资风险。
特此公告。
利民控股集团股份有限公司董事会
